Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es
30/05/2013
Detingut a Espanya el pressumpte resopnsable de Liberty Reserve, plataforma de frau en línia
Agents de la Policia Nacional han detingut Arthur Budovsky, fundador i màxim responsable de Liberty Reserve, junt amb el seu lloctinent, en una operació conjunta amb Estats Units i realitzada de forma simultània en diversos països.
Liberty Reserve està considerada la plataforma financera del cibercrim i pot haver sigut utilitzada com a mitjà per a blanquejar més de 6.000 milions de dòlars per mitjà de més de 55 milions de transaccions il·legals en tot el món. Esta operació, denominada "Arthur", és el major colp policial internacional al blanqueig de diners provinents de delictes relacionats amb el frau financer, pirateria informàtica, tràfic de drogues i pornografia infantil. L’empresa, que ja ha sigut tancada, permetia fer pagaments online en distintes monedes en tot el món. Les detencions efectuades a Espanya han facilitat la resta de l’operatiu realitzat als Estats Units i altres països i ha conduït a la detenció en total de 5 persones, encara que no es descarten nous arrestos.
Una investigació que ha durat anys
Agències nord-americanes van iniciar fa anys una investigació sobre Liberty Reserve, una empresa de Costa Rica. Esta entitat funcionava com un sistema de pagament electrònic, usat per ciberdelinqüents a qui els facilitava blanquejar els guanys obtinguts dels seus delictes.
Les autoritats dels Estats Units van emetre una comissió rogatòria internacional a Espanya per a investigar les activitats dels dos màxims responsables de l’empresa, ja que estos mantenien comptes en entitats bancàries del nostre país.
Al rebre la petició de les autoritats dels Estats Units, agents de la Policia Nacional van iniciar gestions d’investigació que han culminat amb la localització i detenció del fundador i màxim responsable de l’empresa, d’origen ucraïnés i nacionalitzat a Costa Rica, i del seu "número dos", d’origen marroquí i també de nacionalitat costa-riquenya. La detenció per a extradició dels dos capitostos de l’organització es va produir en l’Aeroport de Madrid-Barajas, on van arribar en un vol procedent del Marroc en trànsit a Costa Rica.
Sistema de pagament molt utilitzat per delinqüents
Amb esta operació policial, s’ha aconseguit desmantellar un sistema de pagament molt utilitzat pels delinqüents en la Xarxa. Gràcies a esta empresa, es podien obrir comptes i realitzar transferències de diners, amb l’únic requisit d’aportar un nom, data de naixement i adreça de correu electrònic.
A través de Liberty Reserve s’han realitzat més de 55 milions de transaccions diàries per un import que superaria els 6.000 milions de dòlars, beneficis que provindrien de delictes com ara fraus amb targetes de crèdit, robatoris d’identitat, fraus d’inversions, pirateria informàtica, pornografia infantil i tràfic de drogues, entre altres.
En total han sigut detingudes 5 persones en el marc d’esta operació internacional: dos a Nova York, una a Costa Rica i dos a Espanya.
L’operació ha sigut duta a terme per agents pertanyents a la Brigada de Blanqueig de Capitals de la UDEF Central de la Comissaria General de Policia Judicial conjuntament amb les autoritats dels Estats Units.
Ministeri de l’Interior (29/05/2103)