Está usted visitando una publicación en la hemeroteca de CSIRT-CV.
Para acceder al portal y contenido actual, visite https://www.csirtcv.gva.es
21/03/2013
Desarticulada una organització de frau en línia
Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització que va suplantar conegudes webs de compravenda i pagament en línia amb les quals va defraudar més de 400.000 euros.
Els detinguts imitaven estos prestigiosos portals per a oferir inexistents aparells tecnològics d’última generació i altres objectes a preus molt avantatjosos, amb la finalitat de captar l’atenció de les víctimes potencials. A més, copiaven també l’aparença de la passarel·la de pagament de manera que, per mitjà de tècniques de pesca (phishing), els compradors que havien caigut en l’engany ingressaven l’import del producte en algun dels múltiples comptes bancaris obertes pels membres de la xarxa amb identitats falses.
Han sigut arrestades 11 persones a Tarragona, des d’on operava la trama, entre elles el responsable de la trama, un advocat que presumptament participava en les activitats delictives del grup, i diversos col·laboradors encarregats de realitzar els tràmits bancaris on rebien els diners fraudulents a canvi d’una comissió. S’han dut a terme cinc escorcolls a Cambrils, Reus i Tarragona, i s’ha intervingut material per a falsificar documents així com abundant documentació que acredita l’enviament fora d’Espanya dels diners obtinguts amb els fraus, entre altres efectes.
Obrien comptes bancaris amb documents falsos
Les primeres investigacions van començar després que es detectara un elevat nombre de sol·licituds de certificats de registre de Ciutadà de la Unió, que estaven sent presentades per nacionals romanesos amb documentació falsa, en diverses comissaries de policia de Reus, Tortosa i Tarragona. Posteriorment, els investigadors van aconseguir establir les relacions personals entre ells, així com determinar que es tractava d’un entramat especialitzat a cometre estafes a través d’Internet.
Utilitzant documentació falsa, i a través del portal telemàtic de la Seguretat Social, els membres de la xarxa s’inscrivien com a autònoms en el règim de la Seguretat social, requisit imprescindible per a obtindre el Certificat de Ciutadà de la Unió i per a poder obrir un compte bancari.
Després es desplaçaven per les províncies de Tarragona, Barcelona i Lleida i obrien nombrosos comptes bancaris. Per a això, utilitzaven diferents filiacions reals –inclús de persones mortes–, a fi de camuflar la verdadera identitat i multiplicar el nombre d’estafes, així com els guanys obtinguts, la qual cosa va dificultar enormement la investigació policial. En el transcurs de les investigacions, s’han pogut detectar almenys 78 comptes bancaris oberts per esta organització en tota la comunitat autònoma de Catalunya.
Llegiu la notícia completa en el Ministeri de l’Interior.